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2017年度監(jiān)事會工作報告范文
2017年度監(jiān)事會工作報告范文一
一、20XX年主要工作
一年來，XX公司監(jiān)事會依法履行了職責，認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20XX年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20XX年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20XX年X月XX日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXX有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20XX年X月XX日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX同志來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXXX》及《XXXXX》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20XX年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20XX年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20XX年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XX同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會XXXX工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務資料，監(jiān)事會認為：公司財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，公司20XX年年度財務報告能夠真實反映公司的`財務狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司向XXX集團收購其擁有的XXXX有限責任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，關聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20XX年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風險，進一步維護公司和股東的利益。
上市公司監(jiān)事會工作報告范文二
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議及審議事項情況
2017年，公司監(jiān)事會共召開6次會議，會議情況及決議內(nèi)容如下：
1、第二屆監(jiān)事會第十七次會議于2017年2月26日召開，會議審議通過了《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》;《公司2016年度財務決算報告》;《公司2016年度利潤分配預案》;《公司2016年年度報告及摘要》;《公司募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》;《公司2016年內(nèi)部控制自我評價報告》;《關于投資建設吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關于投資建設安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關于公司2016年非公開發(fā)行股票募投項目中藥GAP種植基地建設項目變更的議案》;《關于使用公司2016年非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余資金投資建設吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關于使用超募資金投資項目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補充流動資金的議案》;《監(jiān)事會關于公司相關情況的監(jiān)督檢查意見》共12項議案。
該次會議決議公告披露于2017年2月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
2、第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2017年4月20日召開，會議審議通過了《廣東XX藥業(yè)股份有限公司2017年第一季度報告》;《關于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》;《關于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》共3項議案。
該次會議決議公告披露于2017年4月23日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
3、第三屆監(jiān)事會第一次會議于2017年5月16日召開，會議審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
該次會議決議公告披露于2017年5月17日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
4、第三屆監(jiān)事會第二次會議于2017年8月18日召開，會議審議通過了《公司2017年半年度報告及報告摘要》;《關于廣東XX藥業(yè)股份有限公司2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》共2項議案。
該次會議決議公告披露于2017年8月20日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
5、第三屆監(jiān)事會第三次會議于2017年10月21日召開，會議審議通過了《公司2017年第三季度季度報告(全文及摘要)》。
該次會議決議公告披露于2017年10月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
6、第三屆監(jiān)事會第四次會議于2017年12月8日召開，會議審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;《公司2017年度非公開發(fā)行股票方案》;《公司2017年度非公開發(fā)行股票預案》;《公司前次募集資金使用情況報告》;《關于公司與控股股東XX集團有限公司簽署附生效條件的《股份認購合同》的議案》;《關于公司2017年度非公開發(fā)行股票涉及重大關聯(lián)交易的議案》;《關于公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規(guī)劃的議案》;《關于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》;《關于使用IPO超募資金投資項目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項目節(jié)余資金補充流動資金的議案》共9項議案。
該次會議決議公告披露于2017年12月10日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
二、監(jiān)事會對有關事項的監(jiān)督意見
1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的意見
監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定，認真履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司2017年依法運作進行監(jiān)督，認為：公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度，依法運作，各項決策程序合法有效。董事會運作規(guī)范、決策合理、程序合法，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，公司董事、高級管理人員均能夠勤勉盡職，遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》，沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、監(jiān)事會對公司財務工作情況的意見
監(jiān)事會對2017年度公司的財務狀況和財務成果等進行了有效的'監(jiān)督、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、內(nèi)控制度完善，財務運作規(guī)范、財務狀況良好。財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。公司2017年利潤實現(xiàn)與公司2017年三季度報告中預測的2017年全年實現(xiàn)利潤的范圍不存在差異。廣東正中珠江會計師事務所為公司年度財務報告出具的審計意見客觀、真實、準確。
3、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見
監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況進行檢查，認為：公司本年度收購股權(quán)的交易價格公平合理，無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況，交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。
4、監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理的意見
監(jiān)事會監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理情況，認為：公司及子公司對內(nèi)幕信息管理的相關制度的執(zhí)行認真、有效，公司按要求嚴防內(nèi)幕信息泄露、及時披露重大事項并向監(jiān)管部門報備內(nèi)幕信息知情人檔案，嚴格按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠如實、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期報告披露期間，公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報告公告前30日內(nèi)、業(yè)績預告和業(yè)績快報公告前10日內(nèi)以及其他重大事項披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的情況進行自查，沒有發(fā)現(xiàn)相關人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易，未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。
特此公告
廣東XX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇xx年二月二十五日
公司監(jiān)事會工作報告范文三
綿陽富臨精工機械股份有限公司(以下簡稱“公司” )監(jiān)事會在 20xx 年度內(nèi)嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法” )以及《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，以切實維護公司利益和股東權(quán)益為原則，履行法律和股東所賦予的職責和義務，列席或出席公司召開的董事會、股東大會，對公司依法運作、決策程序、經(jīng)營管理、財務狀況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行督查，為公司規(guī)范運作、完善和提升治理水平發(fā)展發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將 20xx年度監(jiān)事會工作情況報告如下：
一、20xx年度監(jiān)事會工作情況
公司監(jiān)事會設監(jiān)事 3名，其中職工代表監(jiān)事 1名，監(jiān)事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。20xx 年度，公司監(jiān)事會召開情況如下：
1、20xx 年 1 月 31 日，召開了第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于對外報出公司近三年財務報告的議案》;
2、20xx年4月23日，召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《關于公司20xx年度財務決算報告的議案》、《關于公司20xx年度利潤分配預案的議案》、《關于聘任20xx年度審計機構(gòu)的議案》、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》、《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關于使用銀行承兌匯票及自有外匯存款資金支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的議案》、《關于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關于推舉劉宏先生為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員20xx年度薪酬的議案》、《關于<20xx年第一季度報告>的議案》;
3、20xx 年 8 月 19 日，召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于<20xx 年半年度報告>及其摘要的議案》、《關于<公司 20xx 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于公司 20xx年半年度利潤分配預案的議案》、《關于補選曹勇先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于對全資子公司襄陽富臨精工機械有限責任公司減資的議案》、《關于在綿陽市商業(yè)銀行進行現(xiàn)金管理的議案》、《關于對外報出公司 20xx 年半年度財務報告的議案》、《關于向綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行申請貸款相關事宜的議案》;
4、20xx年 10月 26日，召開了第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于公司 20xx 年第三季度報告的議案》。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
20xx年度，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，依法規(guī)范運作，持續(xù)改善管理結(jié)構(gòu)，相關決策程序合法合規(guī)。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度的規(guī)定，無違反法律、法規(guī)的情形，也未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
20xx年度，監(jiān)事會對公司定期報告、財務報表、財務狀況及財務管理情況進
行了認真的審查與監(jiān)督，監(jiān)事會認為公司嚴格按照法律法規(guī)管理和使用資金，運作規(guī)范，建立了較為完善的內(nèi)控制度，財務狀況良好。立信會計師事務所(特殊普通合伙)的審計報告客觀、公正，真實反映了20xx年度公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司對外擔保情況及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
20xx年度，公司未發(fā)生對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況，也未發(fā)生其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
20xx年度，公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)情況。
(五)公司關聯(lián)交易情況
20xx年度，公司發(fā)生的關聯(lián)交易情況如下：
1、經(jīng)常性關聯(lián)交易
20xx年度，公司向控股股東控制的企業(yè)成都機床采購設備、配件及磨床改造
等支出12.08萬元，此采購定價公允，不存在損害公司股東利益的`情形;公司向
控股股東控制的企業(yè)綿陽川汽動力總成有限公司銷售產(chǎn)品46.80萬元，此銷售額度在董事長審批權(quán)限內(nèi)，定價公允，不存在損害公司股東利益的情形。
2、偶發(fā)性關聯(lián)交易
20xx年度，公司與關聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關聯(lián)交易主要包括關聯(lián)采購和銀行借款。
(1)20xx年度公司向富臨醫(yī)院支付體檢費共0.38萬元;向四川富臨實業(yè)集
團有限公司波爾菲特酒店支付餐飲會議費用共3.34萬元;向四川富臨實業(yè)集團有
限公司桃花島酒店支付餐飲會議費用共1.72萬元。上述關聯(lián)交易經(jīng)公司董事長批準，符合公司關聯(lián)交易制度。
(2)20xx年度，公司與控股股東董事聶丹擔任董事的綿陽商行之間有銀行
短期借款業(yè)務，主要用于日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，借款利率為協(xié)議利率。此外，公司在綿陽商行開立的銀行賬戶的日常存款利息收入和手續(xù)費支出占當期相關業(yè)務的比例較小。公司與綿陽商行城郊支行貸款利率、利息收入和手續(xù)費用定價合理、公允。
(六)公司內(nèi)部控制情況
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家有關法律、法規(guī)的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。監(jiān)事會對公司20xx年度內(nèi)部控制制度的建設與運作情況進行仔細審核。
監(jiān)事會認為：公司結(jié)合自身經(jīng)營管理和業(yè)務發(fā)展的實際需要，實現(xiàn)了董事會年初制定的各項經(jīng)營目標，經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，運作規(guī)范。公司健全了內(nèi)部控制制度，符合有關法律法規(guī)。
本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
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