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會議紀要管理制度（精選13篇）
在現實社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的會議紀要管理制度，希望能夠幫助到大家。
會議紀要管理制度 1
一、目的
為進一步加強公司會議記錄、會議紀要管理，增強各項會議的規范性，使會議內容有案可查，會議決定更加有效地貫徹執行，特制定本規定。
二、適用范圍
1、公司領導主持召開的重要會議。
2、部門組織召開的內部重要會議以及由部門組織召開的'跨部門或對外的重要會議（可邀請分管領導參加）。
3、所屬各單位召開的重要會議。
三、記錄形式
1、會議記錄。各類會議由各部門、各單位指定人員進行記錄，統一使用公司印制的會議記錄本。
2、會議紀要。形成決議、待處理事宜、時間節點及結果的會議，在會議記錄的基礎上由指定人員整理會議紀要，打印后歸檔備案，同時保存電子文檔。
3、音像記錄。凡公司領導有特殊要求的重要會議，由辦公室負責組織錄音、整理，并對聲像資料進行存檔、保管。
四、記錄要求
1、會議記錄。內容必須真實、完整，全面記錄會議的內容，必須準確記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點而增刪內容，或加入記錄人自己的觀點。字跡要求規范、清晰、工整，不準隨意涂改。記錄本應由專人妥善保管，注意保密。
2、會議紀要。內容必須做到全而精，詳略得當，突出要點，圍繞會議主旨及決議來整理、提煉和概括，避免冗長拖沓，避免不必要的文辭修飾等，切忌記流水賬，以便在傳達會議精神、查閱會議資料時更精準、更高效。
五、監督檢查
公司辦公室負責對各部室、各單位執行會議記錄、會議紀要制度的情況進行監督檢查，及時糾正貫徹執行中存在的問題。
會議紀要管理制度 2
一、目的：
為規范公司的會議管理，為會議的后續工作的執行、追蹤提供依據。特制定本規定。
二、適用范圍：
部門內部會議（包括部門例會）
跨部門會議（兩個或兩個以上部門參加）
公司會議（公司全體參加）
三、會議紀要的定義：
對工作會議中的.主要內容尤其是重大事項、會議結果、相關的解決辦法和行動計劃進行概括記錄。
四、會議編號：
內部會議（包含部門例會）：部門簡寫加日期，如采購部為PU20110426-----（各部門編號：人力HR，采購PU，財務FI，業務SA，質量QA，物流LI）
跨部門會議：TEAM加日期，如TEAM20110425
公司會議：JB加日期，如JB20110427
五、具體管理規定
1、會議紀要記錄要求：
1)所有會議均需做會議紀要，以方便相關信息的查詢和后續工作的追蹤、落實。
2)會議紀要需如實記錄，對內容進行概括、總結，分類別或分項目記錄
3)會議紀要中包含（但不僅限于）如下內容：會議的主要內容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計劃或改進措施。（具體格式詳見附件一）
2、會議紀要整理：
1)公司會議紀要由人力資源部指定專人進行整理
2)其他會議紀要由會議發起人指定專人進行整理
3、會議紀要的發放及工作追蹤：
1)會議紀要整理人在會后第一時間將整理后的紀要內容與部門負責人進行確認后，根據工作需要發給所有會議相關人員。
2)原則上，會議紀要中涉及的行動計劃及重要工作的追蹤由會議發起人安排專人進行追蹤、落實，公司會議由人力資源部負責追蹤、落實。
4、存檔、保管：
1)公司會議、跨部門會議由人力資源部統一存檔保管;2)部門內部會議本部門負責人制定專人進行存檔保管；
六、會議紀律及注意事項：
1、會議出席人需嚴格遵守會議時間，禁止無故遲到、早退、中途離開。
2、因事不能到會者，應提前半小時向會議發起人請假。
3、會議期間如需緊急離席，需獲得會議發起人的同意后方可離開。
4、會議期間，請將手機關機或者設置為靜音、震動狀態，禁止會議期間在會議室內接聽電話。
5、會議期間，未經允許，不得交頭接耳、私下討論或竊竊私語。
會議紀要管理制度 3
一、總則
為促進本公司全體員工養成守時出勤的習慣，增進工作效率，特制定本制度，以供公司全體員工共同遵守。
二、負責本制度制定、修改、廢止之起草工作；
負責本制度制定、修改、廢止之核準；為本辦法之管理單位。
三、出勤管理
（一）出勤打卡
1、各員工按照其實際工作時間，每天上下班各打卡一次（本公司出勤指紋打卡機位于）。
2、可具體約定打卡時間
（二）遲到
1、上班時間后，分鐘以內打卡者，視為遲到一次，每遲到一次予以經濟考核元。
2、上班時間時予以經濟考核元。
3、全月遲到次數之計算：全月遲到累計超過曠工日論；每曠工一日予以經濟考核元。
（三）早退
1、下班時間濟考核元。
2、員工早退一次除不計該月為全勤外，并視情節輕重予以懲處。
3、全月早退次數之計算：全月早退累計超過曠工半日論；每曠工半日予以經濟考核元。
（四）曠工
1、未經請準假或假期屆滿未經續假而擅自不到職者，均以曠工計。
2、員工曠工按日不發當日薪資，并加扣一倍日薪資。
3、員工曠工連續日或全月累計曠工日者，予以解聘。
4、員工曠工之核計不滿半日以半日計。超過半日不滿一日按一日計。
（五）打卡規定
1、員工上下班出勤應當親自打卡，不得有作假行為。
2、員工上下班出勤如有未打卡情況者，除有正當理由經部門主管證明，并經核準、日內在卡片上簽注外，視同曠工處理。
3、員工因事需早退或公出，需要離開公司且當日不再返回者，應打退勤卡后方得離開公司。
4、考勤卡必須保持完整清晰，如因個人原因造成考勤卡記錄不明而影響薪金核算者，除有正當理由外不得要求重新核算。
（六）其他
1、本公司員工打卡，如有下列情形者，均以曠工一日計并按其情節酌情懲處。
（1）委托他人代打考勤卡者，委托人與代打人均受處罰，委托人以曠工一日論計。
（2）偽造或涂損考勤卡者。
（3）有遲到或早退情節，而故意不打卡者。
（4）外勤員工如出現無打卡記錄，無請假申請、無出差時間證明者以曠工計。
（5）每日的出勤打卡統計、填寫、管理、保管等工作由考勤專員負責，統一匯總，按部門層級簽字確認。
2、打卡簽到的`結果同出差補助和各項獎金掛鉤。
3、本制度自公布之日起施行。
會議紀要管理制度 4
1、辦公室主任根據會議記錄及酒店總經理要求，負責整理《會議紀要》
2、經整理的《會議紀要》由總經理、副總經理審閱簽字確定后，下發相關人員閱讀;
3、《會議紀要》下發至部門經理級，相關內容由經理向下級傳達，辦公室不得越級下發;
4、《會議紀要》要編撰文件編號，確定文件保密等級;
5、下發《會議紀要》必須填寫《文件發放登記表》，由文件接收人簽名確定;
6、《會議紀要》，按規范整理成冊，存檔保管;
7、借閱《會議紀要》必須酒店總經理批準，履行借閱登記手續后方可借閱;
8、借閱《會議紀要》，只能在辦公室主任辦公室觀看，不得帶離辦公室主任;
9、酒店決策性《會議紀要》不對下級下發，只有總經理或副總經理級人員有資格借閱。
會議紀要管理制度 5
為加強安全生產管理，及時解決醫院生產經營活動中出現的安全問題，消除事故隱患，部署和檢查安全生產工作，規范安全生產會議制度，制定本制度。
一、每季度由醫院主要負責人主持，由安全生產委員會成員和各部門負責人參加的安全生產例行會議，如有特殊情況，也可召開應急安全生產會議。
二、安全生產會議的主要議題：
1、各部門負責人匯報本人所管轄范圍內的'安全生產情況；開展安全生產工作經驗交流。
2、檢查上階段的安全生產工作，部署下階段的安全生產工作。
3、對員工提出的安全生產合理化建議進行評審。
4、根據需要對安全技術規程、安全操作規程等進行修訂。
5、討論決定有關安全生產設施方面的技術改造、經費投入事項。
6、對發生的安全生產事故進行通報，根據“四不放過”的原則，做出處理決定。表彰獎勵安全生產中的先進典型人物和事例。
7、對生產中存在的問題、事故隱患研究落實解決問題的措施和辦法。
8、傳達貫徹上級有關安全生產方面的方針、政策、有關文件，并研究提出醫院貫徹落實的措施。
會議紀要管理制度 6
第一條、例會制度：公司周例會采取例會長制度，由例會長主持會議，辦公室負責例會的組織和記錄，例會長由公司各部門負責人及優秀員工代表擔任，各部門周報于每周六下午3點前發至辦公室負責人處，辦公室負責人根據例會日程安排，將收集的周報表傳到例會長處。
第二條、召開時間：例會召開的時間為每周一上午9：00——10：00。特殊原因需要延期召開的由辦公室提前通知。
第三條、參加人員：全體員工。
第四條、會議內容：
1)部門經理及主管匯報上周工作完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的.問題解決辦法。
2)部門按照工作要求和指標提出下周工作計劃。
3)部門將工作的進展對與會人員進行匯報。
4)總經理作會議總結和指導、布置工作。
部門會議
第五條、主持與記錄：部門會議由部門經理指定專人負責召集，部門經理主持，由經理指定專人進行會議記錄。
第六條、召開時間：根據部門需要召開，具體時間由部門經理安排。
第七條、參加人員：部門需要參加人員，如有必要還可通知相關部門人員列席會議。
第八條、會議內容：
1)、本部門遇到的問題
2)、需要有關部門配合解決協調的問題
會議要求
第九條、所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。
第十條、主持人須在會議前和相關人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召開例會。
第十一條、每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由記錄員負責保管。
第十二條、所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態下。
第十三條、對不參加會議、遲到、早退、手機沒有調無聲振動狀態處罰：
A、無故不參加會議罰款20元，全公司通報批評。
B、會議無故遲到、早退者罰款20元。
C、會議期間手機響者會議結束上臺表演一個節目。
會議紀要管理制度 7
一、目的
為規范公司各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。
二、職責
(一)行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到綜合部登記備案。
(二)會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協助。
(3)除其他部門主辦的會議材料外，會議材料由行政部整理、分發、歸檔。
三、會議分類
(一)、公司部門周會制度
1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持
2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
3.參加人員:因出差等特殊原因不能參加例會的部門負責人及員工應提前請假。
4.會議材料:本部門上周工作總結及本周工作計劃。
(二)、公司員工周會制度
1.主持和記錄:由人力資源部召集，總經理主持，行政專員記錄。總經理不能出席會議時，由副總經理主持。
2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議資料：
(1)公司日常經營情況總結。
(2)各部門匯報上周工作任務完成狀況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題。
(3)所有與會者都談到了工作中遇到的問題。
(三)、公司工作述職會議制度
1.主持和記錄:工作匯報會由人力資源部召集，總經理主持，行政專員記錄。
2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。
3.參加人員:公司全體員工。如因出差等特殊原因不能參加例會，應提前向人力資源部請假。
4.會議材料:各參會人員總結匯報半年來的工作情況，如具體工作材料、工作任務落實情況、取得的成績或效果等。
(四)、其他會議
1、公司年終總結表彰大會
總結全年工作狀況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。
2、各專題會議
相關部門根據實際工作需要不定期召開。會議材料主要是對運營管理、招商引資、規劃、物業管理、預算管理、合同事宜等專項工作進行討論、部署和總結。
3、員工發起的會議
公司員工能夠發起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問題提出解決方案，需要多個部門協同時，能夠提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經理批準。
四、會議召開
(一)會議安排：
1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。
3.公司已列入會議計劃的會議如需改期，或特殊情況下需要臨時安排其他會議，組織部應提前兩天報總經理批準，并報行政部調整會議計劃。未經行政部調整，任何人(部門)不得隨意調整正常會議計劃。
4.各部門例會必須服從公司統一安排，各部門小型會議不得與公司例會同時安排。應堅持小會議服從大會議，局部服從整體的原則。
5.會議一旦確定，與會人員要提前做好各項工作安排。原則上，他們不應該請假缺席或遲到。如遇特殊情況，他們必須事先向總經理請假，獲得批準后才能指定人員出席。會后要主動詢問會議材料和交辦事項，確保按時保質完成會議部署的各項工作，并對工作結果負責。
(二)會議的準備：
1、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，應由行政管理部提前做好投影設備連接調試工作;
2、會議之前，行政管理部應有專人負責會議會標的制作和設置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品;
3、個性重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，具體包括以下資料：
3.1會議議程安排(應提前報交公司領導或主要參會者);
3.2會議資料準備(如需分發應在入場前登記分發);
3.3會議場所布置;
3.4會議服務人員的安排;
3.5會議簽到;
3.6會后事項安排。
3.7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的'議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會前就應就每個人的發言時間予以統計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應強調發言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。
5.與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便會后準確地向部門員工傳達會議精神，開展各項工作。行政部將隨機檢查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發并編號存檔。
7.會后，行政部或其他會議組織部門負責對問題進行匯總、分類，整理、分類、分發會議期間各部門的工作要求。公司會議決定事項的監督、檢查和跟蹤由行政部負責，行政部按規定的時間節點逐一跟進，并在下次例會前將各部門的完成情況向公司領導匯報。
(四)會議紀律
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。 2.中層會議由管理層以上人員參加，至少提前一天通知中層會議。遲到者交100元贊助費，每遲到一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人務必到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上狀況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中進行，一旦會議決議通過，應按期完成。管理層每次不兌現承諾，贊助100元。對于需要在會上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便及時告知所有與會人員，并在問題提出的同時提交解決方案。
（五）附則
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規定執行
會議紀要管理制度 8
(一)總則
第一條為改進作風，減少會議，縮短會議時間，提高會議質量，特制訂本制度。
(二)會議分類及組織
第二條全廠會議。歸納為四類：
1.廠級會議：主要包括廠級領導(擴大)會，全廠干部會、全廠班組長、會全廠職工大會、全廠技術人員會以及各種代表大會。應分別報請廠部批準后，由各辦事部門分別負責組織召開。
2.專業會議：系全廠性的技術、業務綜合會(如經營活動分析會、質量分析會、生產技術準備會、生產調度會、安全工作會等)，由分管廠領導批準主管業務科室負責組織。
3.系統和部門工作會：各車間、科室召開的工作會(如車間辦工會、科務會、車間科室職工大會等)，由各車間科室領導決定召開并負責組織。
4.班組(小組)會：由各工會、小組長或行政班組長決定并主持召開。
第三條上級或外單位在本廠召開的會議(如現場會、報告會、辦公會等)或廠際業務會(如聯營洽談會、用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關業務對口科室協作做好會務工作。
(三)會議安排
第四條例會的安排
為避免會議過多或重復，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的.時間、地點、內容、組織召開。例行會議安排如下：
1.行政技術會議：
(1)廠長辦公會：
研究、部署生產、行政工作，討論決定全廠生產、行政工作重大問題。
(2)廠務會：
總結評價當月生產、行政工作，情況安排布置下月工作任務。
(3)班組長以上干部大會(或全廠職工大會)：
總結上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務，表彰獎勵先進集體、個人。
(4)經營活動分析會：
匯報、分析工廠計劃執行情況和經營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進措施，不斷提高工廠經濟效益。
(5)質量分析會：
匯報、總結上月產品質量情況，討論分析質量事故(問題)，研究決定質量改進措施。
(6)安全工作會(含治安、消防工作)：
匯報總結前季安全生產、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。
(7)技術工作會(含生產技術準備會)：
匯報或總結當月技術改造、新產品開發、科研、技術和日常生產技術準備工作計劃完成情況，布置下月技術工作任務，研究確定解決有關技術問題的措施方案。
(8)生產調度會：
調度、平衡生產進度，研究解決各車間(科室)不能自行解決的重大問題。
(9)科務會：
檢查、總結、布置工作。
(10)車間辦公會：
檢查、總結、布置工作。
(11)班組會：
檢查、總結、布置工作。
(12)班組(科室)班前會：
邀集與會人員的選定標準
·對于該項議題確實深有感觸者
·對于該項議題確實握有資料、學有專精并富有經驗者
·本次會議的結論將會對其有所影響者
·邀其與會參與發言討論的好處要比因該職員出席會議而致工作停頓所造成的損失來得更大者。
對前一天工作進行講評，布置當日工作任務和注意事項。
2.各類代表大會：
(1)職工代表大會;
(2)車間(部門)職工大會(或職工代表小組會);
(3)科協會員代表大會;
(4)企協會員代表大會。
3.民主管理會議：
(1)工廠董事會;
(2)工廠管理委員會;
(3)廠長、聯席會;
(4)生產管理委員會;
(5)生活福利委員會。
4.論文成果發布會：
(1)科協年會;
(2)企協年會;
(3)廠QC成果發布會;
(4)科技成果發布會;
(5)信息發布會;
(6)企管成果發布會。
第五條其他會議的安排
凡涉及多個車間(科室)負責人參加的各種會議，均須于會議召開前由召集單位經部門或分管廠領導批準后，報廠辦匯總，并由廠辦統一安排，方可召開。
第六條廠辦每周六應將全廠例會和各種臨時會議，統一平衡編制會議計劃并印發到廠領導和各車間、科室及有關服務人員。
第七條凡廠辦已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應提前2天報請廠辦調整會議計劃。未經廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。
第八條對于準備不充分、有重復性或無多大作用的會議，廠辦有權拒絕安排。
第九條對于參加人員相同、內容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權安
排合并召開。
第十條各部門會期必須服從全廠統一安排，各部門小會不應安排在全廠例會同期召開(與會人員不發生時間沖突除外)，應堅持小會服從大會、局部服從整體的原則。
(四)會議的準備
第十一條所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好有關準備工作(包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀念品、通知與會人等)。
會議紀要管理制度 9
第一章總則
第一條為規范會議程序和管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。
第二條公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規定，采用誰主管誰擁有決策權、誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思路和方法。
第三條與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。
第四條會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。
第五條本制度適用于公司及子公司所屬各分支部門。
第二章會議類別
第六條本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、、生產經營分析和協調會議、專題會議(指公司生產管理、經營管理、安全管理、質量管理、工程建設管理、預算管理。)、部門日常管理例會和接待會議等。
第二章會議的組織管理
第一節總經理辦公會
第七條總經理辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發展戰略目標和投融資計劃;對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行工作部署，明確采購、生產、銷售等關鍵環節的指導意見;討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。
第八條總經理辦公會議原則上每月召開一次。特殊情況可臨時召開。
第九條總經理辦公會議由公司董事長主持，公司總經理、副總經理等經營和管理班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、突出會議主題并明確表態。
總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。
第十條總經理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第二節中層干部會議
第十一條中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗力和工作效率。
第十二條召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為公司。
第十三條公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第三節公司分析會
第十四條公司分析會是公司對月(季)度生產經營完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取總公司及各子公司負責人及所屬部門有關上月工作匯報和總結，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務。
第十五條公司分析會原則上每月的召開，特殊情況可臨時召開。
第十六條召開公司分析會議由公司董事長批準，總公司及各子公司分管生產和經營管理的總經理主持，參加人員原則上為。
第十七條公司分析會議的組織單位由公司和各子公司所屬辦公室通知、記錄和整理紀要。
第四節生產經營分析協調會議
第十八條生產經營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執行情況;分析生產各項指標、技術改造、市場動態、產品價格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經濟效益;研究解決公司生產經營過程中存在的問題，協調各部門之間的工作關系，研究落實采購、生產、銷售等有關工作方案;對總經理辦公會、公司分析會各項決議進行貫徹落實，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行具體部署，明確產品銷售、原輔料采購的.具體方案;分析公司每周的生產成本、生產經營運行質量，提高生產運行水平、降低生產成本、提升管理水平的會議。
第十九條生產經營分析會議原則上召開一次。
第二十條生產經營分析會議由公司分管生產經營的總經理主持，公司生產經營班子成員和生產、經營、質量、安全等相關部門負責人參加。
第二十一條生產經營分析會議由公司生產部通知、記錄和整理紀要。
第五節專題會議
第二十二條公司專題會議是研究批準相關部門提出的生產、工藝、技改、質量、安全、預算項目的實施方案;分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、環境管理、經營管理、預算管理、等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。
第二十三條公司有關生產、安全、經營、質量、安全、設備、技改、預算等方面的專題會議每月一次。
第二十四條專題會議由總公司董事長批準，公司以及子公司分管的總經理主持，公司各職能部門的相關負責人參加。
第二十五條專題會議由總公司以及子公司所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協調安排會議室。
第二十六條專題會議結束后1個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經會議主持人審核簽發后執行，同時報送上級組織備案。
第七節部門日常管理例會
第二十七條總公司以及子公司所有部門必須有效地召開各部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規定的目的。公司行政部負責對各部門的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。
第二十八條部門日常管理例會至少包括如下內容：傳達貫徹公司會議、文件及領導指
示精神;了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見;制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為;利用切實可行的分析方法進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施;分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施;以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍;安排專題培訓等。
第二十九條部門日常管理例會原則上一次，由各部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。
第三十條公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄。
第三章會議的組織、管理和服務
第一節會議的組織
第三十一條會議的批準
(一)臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經董事長批準。
(二)本制度已列出的會議按照規定程序批準。
第三十二條涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況;需辦公室協調安排的，由辦公室統一安排。
第三十三條會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要等。
第三十四條會議通知
(一)會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式(QQ群)通知;大型會議需至少提前2個工作日通知。
(二)會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。第三十五條會議的準備
(一)做好會議通知。確保應到人員按時參會。
(二)做好會場的落實和安排。
(三)做好參會人員的引導和組織。
(四)重要會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、公共活動等安排。
第二節會議室的管理與服務
第三十六條公司會議室由總公司及子公司辦公室負責管理，其他會議室按照誰使用誰管理的原則，由相關部門自行管理。
第三十七條會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環境保潔、會議服務等。
第三十八條會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結束，會后30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。
第四章會議資料管理
第一節會議紀要的整理與印發
第三十九條會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。
(一)總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會、生產經營分析、協調會議、生產經營協調會議須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。
(二)專題會議根據安排整理會議紀要。
(三)其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。
第四十條會議紀要的簽發
總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會結束后，公司辦公室及時整理會議紀要，報公司董事長審核、簽發后印發。其他會議紀要由會議組織部門及時整理，報分管領導審核簽發后印發。
會議紀要的發放范圍是參加會議的領導和有關的部門。
第四十一條會議紀要整理和印發應在3個工作日內完成，特殊情況除外。
第二節會議紀要的格式
第四十二條各種會議紀要行文的印制格式原則上要求按照總公司統一要求制作，主要包含以下基本要點：
(一)文本全部使用A4型紙。
(二)文頭用“某某公司某某會議紀要(可分兩行排列)”的指定標題，用小一號宋體套黑字，正文部分用四號仿宋體非套黑字。
(四)發文字號由年份和序號組成，在發文機構標識下空2行，用小四號宋體非套黑字，居中排版，年份、序號用阿拉伯數碼標識;年份應標全稱，用六角括號“??”括入，如?2009?20號。
(五)成文時間用漢字將年、月、日標全，“零”寫作“○”。
第三節會議資料的存檔
第四十三條各類會議資料必須存檔。總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會和公司級專題等會議資料由辦公室負責按發文日期分類分次存檔。其他會議資料由各承辦部門自行存檔。
第四十四條公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、會議紀要等。
第五章會議精神的督辦
第四十五條公司辦公室負責對總經理辦公會議、中層干部會議、公司分析會及有關專題會議的重大決定事項進行督辦。
第四十六條對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。
第六章會議紀律和要求
第四十七條會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。第四十八條不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。第四十九條會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。
第五十條會議發言要言簡意賅，按照實際情況提名發言和自由發言。
第五十一條會議務求精簡高效，嚴肅認真，若無特殊情況，會議時間應控制在180分鐘內。各級會議主持人應主動接受監督。
第五十二條會議期間與會人員注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對某一問題無休止地爭論。
第五十三條做好會議xx。密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。
第七章附則
第五十四條本制度自下發之日起執行。
第五十五條本制度解釋權歸總公司辦公室。
會議紀要管理制度 10
為了認真貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面加強安全生產管理，及時解決安全生產中的各種問題，保證安全生產形勢持續穩定發展，依據《安全生產法》、國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》等法律法規及上級有關文件精神，結合本鎮實際，制定如下安全辦公會議制度:
1、學習會議制度。根據工作需要，組織鎮村社三級干部學習黨的.路線、方針、政策及有關安全生產工作的法律、法規，傳達上級有關安全生產會議精神。
2、安全生產狀況分析會議制度。組織召開安全生產辦公會議，匯報安全生產工作開展狀況。分析當前安全生產中存在的問題，采取切實可行的措施，落實監管職責。
3、匯報會議制度。安監站定期向鎮政府及上級主管部門匯報本轄區安全生產工作的開展狀況。
4、檢查制度。安監站對本轄區生產經營單位每月進行一次安全生產檢查，及時掌握本轄區安全生產工作動態。
5、安全辦公會議由安監站組織，辦公室負責做好記錄并構成會議紀要下發各村、各單位。
會議紀要管理制度 11
一、目的
為加強公司紀律，規范公司會議管理，提高公司運營質量，特制定本會議制度。 公司會議包括董事長辦公會、周例會、各部門會議、專題會議等。
二、職責
1、會務工作主要由行政部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政部應予協助。
2、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、分發、存檔。
三、會議分類
（一）公司周例會
1、會議時間：每周五9：30-11：30；
2、會議主持：執行總經理；
3、參加人員：部門經理、主管；
4、會議內容：
1) 各部門匯報本周工作完成情況，著重介紹在工作任務執行過程中出現的問題；
2) 上報下周工作計劃：
3) 商討發現問題的解決方案，制定整改計劃；
5、會議記錄及文件發放：會議由行政專員負責記錄整理，經執行總經理審核后于會議召開后的第二天下班前發放到各部門。
由于特殊原因不能參加例會的，應提前向行政部請假。
（二）各部門會議
1、會議時間：每周五下午；
2、會議主持：各部門經理；
3、參加會員：各部門員工；
4、會議內容：
1）傳達公司周例會內容；
2）布置本部門下周工作重點；
3）查找存在問題，提出整改方案，并落實到人。
5、會議記錄及文件發放：會議由各部門指定專人負責記錄整理，于周日下班前報送至
執行總經理，并送行政部存檔。
（三）各專題會議、臨時會議
1、目的：相關部門根據實際工作需要、這了解決臨時新問題特別召開的會議。
2、會議時間：召集部門確定；
3、會議主持：召集部門；
4、參加人員：召集部門確定；
5、會議內容：視情況而定。
6、會議記錄及文件發放：會議記錄由發起部門負責記錄整理，經執行總經理審核后于第二天下班前下發到各部門。
（四）董事長辦公會
1、會議時間：每月月初或者月末；
2、會議主持：董事長；
3、參加人員：董事長助理、執行總經理、各部門經理；
4、會議內容：
1）聽取公司執行總經理匯報公司的經營管理情況、重大事項進展情況、存在的問題及解決辦法；
2）檢查落實董事長辦公會議決定事項的執行情況；
3）檢查落實執行總經理及各部門經理履行職責情況；
4）征求執行總經理及各部門經理對公司經營管理工作中的建議，以及對執行總經理及
部門經理提交的各項工作方案的'意見；
5）討論公司的發展規劃、經營方針以及日常經營管理中各項重大事項；
6）討論公司經營產品品牌和經營方向；
7）討論公司年度財務預算方案、年度營銷方案和年度營銷預算方案，討論年度經營計
劃和經營目標； 8）討論公司營銷活動專案、月度活動方案和公司月度營收、支出預算方案；
9）溝通和討論其它重大事項和問題。
5、會議記錄及文件發放：會議由行政部經理負責記錄整理，經董事長審核后于會議兩天內發放到各部門。
四、會議紀律
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，行政部負責登記到會情況。遲到每次罰款30元，如有事未能及時參會，需向行政部請假，無故缺席者，每次罰款50元。
2、參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、玩手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，一次罰款50元。
3、對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
會議紀要管理制度 12
1、認真執行中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定中關于精簡會議的要求，提倡少開會、開短會。公司會議分為業務工作會議、全體干部職工會議、高層管理人員會議、董事會，會議由有權召集人員召集或主持，且盡量壓縮會議時間，一般控制在1小時內。
2、以公司名義召開的各項會議一律嚴格按照節儉原則辦會，會議現場一律不懸掛條幅或標語，不擺放鮮花、水果、香煙、食品，不發放筆記本、筆、文件袋。
3、業務工作會議。由業務分管領導召集和主持或由業務分管領導委托業務部門負責人召集或主持，根據業務工作需要召開，參加人員為業務相關部門人員。會議主要分析和研究具體業務問題，提出解決方案供公司或上級業務主管部門決策。
4、全體干部職工會議。由董事長召集和主持或由董事長委托總經理召集和主持，原則上每月召開一次，參加人員為全體干職工。會議主要傳達學習和貫徹上級重要指示、決議、決定和會議精神，部署和安排全年、半年或其它階段性工作，總結全年、半年或階段性工作及表彰先進，通報重大事項或宣布公司重大決策、決定，以及需全體干部職工知曉的'其他事項。
5、高層管理人員會議。由董事長召集和主持或由董事長委托總經理召集和主持，參加人員為公司全體高層管理人員，根據議題需要可邀請部門經理列席會議，會議主要傳達上級有關精神，按照“三重一大”的要求研究部署公司工作，討論研究公司人事問題、大額資金的支出問題和公司重大決策，聽取和審議各部門工作情況或各重點項目推進情況，落實上級工作部署，研究其他專項工作事項。
6、董事會。由董事長召集和主持，參加人員為董事會全體成員參加，必要時可請有關部門負責人列席，根據實際情況不定期召開，主要討論研究公司經營過程中涉及的重大問題。
會議紀要管理制度 13
為保證公司的經營目標順當實現，準時對經營治理中存在的問題決策處理；加強部門之間的工作協調，提高經營治理和工作效能，保證公司經營治理決策貫徹到位。做如下規定：
一、例會分為：
周辦公例會、月經營治理例會、行政治理例會、部門工作例會。
二、例會內容、形式、要求
（一）周辦公例會
1、會議召開程序：
（1）會議的預備工作。總經理依據各部門經營治理中的問題，確定辦公例會召開。
（2）會議議題確實定。總經理依據整體安排與各部門主管征求會議議題或意見，確定會議議題和會議的召開。
（3）總經理依據會議議題、時間安排，落實各部門主管預備會議議題的匯報材料及相關依據，確定會議的召開時間。
（4）會議由總經理主持。
2、會議內容：按已確定的議題召開。
3、會議參與的人員：公司的各部門主管。
4、會議列席人員：公司指定的相關人員。
5、會議記錄由辦公室文員依據與會人員發言、會議決議照實精確記錄、整理，并在會議完畢后16小時內整理原始記錄，依據決議起草會議紀要報總經理審核簽發，各部門主管執行落實。
6、公司召開的.各項會議籌備組織由辦公室安排專人全面負責。會議召開的通知，與會人員的簽到登記，會議紀律的要求；會議場所的布置、衛生清掃，會議的用品及飲水等的預備工作。
（二）月經營治理例會：
1、會議程序：按以上周辦公例會的程序進展。
2、會議內容：
（1）各部門主管對上月工作狀況及下月工作規劃作匯報；
提出工作中的詳細問題，對運營狀況進展全面分析。
（2）總經理對各部門的經營治理工作進展全面總結、分析、講評，通報公司有關決策事項或會議精神，并對下月工作進展布置安排。
（3）對各部門工作協調，統一思想，決策確定各部門需要解決的問題。
（4）相互溝通，相互通報信息，傳達公司對各項工作意見準時事政策。
3、參與會議人員范圍：各部門主管。
4、會議召開時間：每月一次或依據公司的詳細狀況進展安排，會議用時不得超過一個半小時。
5、會議由總經理主持。
6、會議紀要：會議記錄、會議紀要由辦公室文員依據與會人員發言、會議決議照實精確記錄、整理，并在會議完畢后16小時內整理原始記錄，依據決議起草會議紀要總經理審核簽發，各部門主管執行落實。
（三）公司治理例會：
1、會議內容：
（1）傳達公司治理文件，統一治理思想。
（2）對日常治理工作中消失的問題進展通報批判，表揚先進，獎優罰劣。
（3）對日常辦公秩序、勞動紀律、員工素養、信息傳遞、商務禮儀、文書處理、環境衛生、辦公用品、業務學問，工作督察督辦等進展講評。公司工作人員應知應會進展培訓。
2、參與會議人員范圍：公司全體治理人員及員工骨干。
3、會議召開時間：每季度召開一次，會議召開用時不得超過一個半小時。召開時間相對固定，詳細召開時間由辦公室通知。
4、公司治理例會由人力資源總監主持。分管領導列席參與。
（四）部門工作例會：
1、會議內容：
（1）傳達公司治理層周辦公例會精神，與會人員匯報上周工作完成狀況及存在的問題，和下周工作規劃安排；以及需要上級幫忙解決的問題。
（2）部門主管對上周工作進展全面總結，對工作質量、工作效率、工作創新、工作秩序、行政治理、勞動紀律、員工素養進展講評；批判落后，表揚先進；并對下一周工作進展布置安排。
（3）對部門工作協調，統一思想，統一工作口徑。確定下屬需要解決的問題。
（4）相互溝通，相互通報信息，傳達公司工作安排意見，及經營治理決策、文件、會議精神等。
2、參與會議人員范圍：本部門的全部工作人員。
3、會議召開時間：每周至少一次，會議召開用時不得超過三非常鐘。召開時間相對固定，詳細召開時間由各部門自定，不得與公司例會沖突，并報辦公室確認。
4、部門工作例會由各部門主管召集和主持，如部門主管因由不能履行職務行為時，需報告辦公室確認，由其指定人召集和主持。
5、會議記錄由各部門主管安排專人負責，會后整理出會議記錄由部門主管簽發，最遲在次日上午九點前報送辦公室備案。
6、部門主管對本部門會議決議進展督辦落實。
三、會議紀律
（1）與會人員按會議召開時間前五分鐘到會議通知地點，嚴格遵守會議時間。若有緊急事宜應提前向組織召開會議的領導請假，同時報辦公室，事后補辦請假手續。不請假按曠工處理。遲到每一分鐘懲罰二十元，以此類推計算懲罰；滿三非常鐘按曠工半天懲罰。辦公室負責辦理懲罰手續，交財務在當事人當月工資扣除。
（2）與會人員的手機必需設在震驚或關閉，不得在會場接電話。違反一次懲罰二十元，辦公室負責按規定辦理懲罰手續。
（3）與會人員發言力求言簡意賅有時間意識，制止談論與會議無關的事情。
（4）會議進展中不得隨便進出會場，沒有經得會主持人的允許中途不得退會，否則以曠工論處并在全公司通報批判。
（5）會議中不允許喧嘩、來回走動，影響會議秩序。否則一次懲罰二十元，并在全公司通報批判。
（6）與會人員應留意著裝與坐姿（站姿）端正，制止吸煙，制止交頭接耳開小會。否則，一次懲罰二十元，并在全公司通報批判。
（7）與會人員不行無故打斷他人的發言、對他人發言者吹毛求疵。
（8）與會人員應保持會場干凈，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議完畢后將座椅整理好。否則，一次懲罰二十元，并在全公司通報批判。
（9）與會人員及記錄員對會議內容的隱秘事項負有保密的義務，涉及到隱秘事項的會議紀要記錄員應在保密地方整理。否則，一次懲罰六十元，并在全公司通報批判，情節嚴峻者下崗或辭退。
四、人事治理制度
1、為使公司人事治理走上正規化、制度化、現代化的道路，在有章可循的狀況下提高人力資源治理水平，造就一支高素養的員工隊伍，特制定以下制度。
2、公司的用人原則：德才兼備，以德為先。公司的用人之道是：因事擇人，因才適用，保持動態平衡。
3、公司人力資源治理根本準則是：公開、公正、公正、有效鼓勵和約束每一位員工。
（1）公開是指強調各項制度的公開性，提高執行的透亮度。
（2）公正是指堅持制度面前人人公平的原則，為每個員工供應公平競爭的時機。
（3）正是指對每位員工的工作業績做出客觀、公正的評價，并賜予合理的回報，同時給予員工申訴的權利和時機。
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